中国银行厦门分行等多家银行违法违规被处罚

中国银行厦门市分行

存在信用卡汽车分期业务调查不尽职、放宽合作机构准入条件、案件信息报送不及时

的违法违规事实。

7月17日，金融监管总局厦门监管局依据《银行业监督管理法》相关规定，对该分行罚款130万元；对时任该分行集美支行客户经理谢志龙禁止从事银行业工作3年；对时任该分行银行卡部总经理张韩璐、总务部总经理兼安全保卫部总经理陈智文、集美支行客户经理叶清河、杏林支行行长林智伟给予警告。

厦门同安农银村镇银行有限责任公司

因存在员工行为管理不到位、信贷管理不到位

的违法违规事实，被罚60万元，相关责任人黄聪彬被警告。

厦门农村商业银行股份有限公司

因将同业存款纳入一般性存款科目核算、出具保函未予以账务核算、贷前调查不尽职、同业业务专营制问题整改不到位、衍生品及结构性存款业务不规范

的违法违规事实，被罚230万元，相关责任人张伟文、徐小全、刘强被警告。

尤溪县农村信用合作联社

因存在违规办理流动资金贷款、发放流动资金贷款用于固定资产投资、违规要求借款人承担抵押物评估费、个人贷款贷后管理不到位、信贷资金流入限制性领域、发放不符合条件的个人经营性贷款、员工行为管理不尽职，中国银行厦门分行等多家银行违法违规被处罚员工与客户发生异常资金往来

等违法违规事实，被罚200万元，相关责任人林圣爱、林宜鑫、肖士梯被警告。

来源：中国消费维权